当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月25日開催の第119回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
- 1変更の理由および内容
- 1当社は、経営に関する意思決定の合理性とスピードを更に高めるとともに、取締役会における審議の一層の充実と監督機能の強化を目的として、取締役会における重要な業務執行の決定の相当部分を業務執行取締役に委任できる監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の委任に関する規定の新設、取締役の員数に関する規定の変更等を行うものであります。
- 2 取締役社長に事故あるときのその職務の代行順位および株主総会議長の代行順位について、より柔軟性を持たせるため、それぞれ取締役会があらかじめ定めた取締役に変更するものであります。
- 3上記に伴う条数の修正、その他文言の整理等の所要の変更を行うものであります。
- 2日程
- 定款変更のための株主総会開催日
- 2021年6月25日（予定）
- 定款変更の効力発生日
- 2021年6月25日（予定）
以上
